Santo Domingo, RD.-En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que […]
Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón. Entre los arrestados está Rafael Alberto de Jesús, Marisol […]
SANTO DOMINGO.-Al menos 15 personas fueron detenidas durante operativos antinarcotráfico y lavado de activos realizados simultáneamente en el Distrito Nacional, la región Este del país y la ciudad de Santiago. Una fuente confirmó que en […]
SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$2,593 millones provenientes de actividades […]
El Gobierno de Estados Unidos reveló que el crimen organizado ingresa miles de millones de dólares al sistema financiero mexicano para blanquearlo en distintos rubros. El Departamento de Estado dio a conocer el Reporte Estratégico de […]
SANTO DOMINGO. – La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente, Miguel Surún Hernández, ha interpuesto este miércoles formal querella ante la fiscalía del Distrito Nacional en contra de Frank Rainieri, presidente de la Corporación […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acusó al exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel de lavar dinero mediante las discotecas de César Emilio Peralta (César el Abusador), así como tener bienes obtenidos a través del narcotráfico […]
SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público arrestó anoche, como parte de la Operación Anti Pulpo, a Wacal Vernavel Méndez Pineda, uno de los ejecutivos de las empresas utilizadas por Juan Alexis Medina Sánchez en el entramado […]
FinCEN Files: la filtración de miles de documentos bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo Documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos US$2 billones revelan cómo […]
Santo Domingo. – La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ocuparon más de cinco millones de pesos, dólares, varias armas de fuego y detuvieron a tres […]