Piden conocer imputaciones contra diputados envueltos en Operación Falcón

Santo Domingo, RD.-El Ministerio Público solicitó este miércoles a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción especial para conocer de las imputaciones contra los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor […]

Operación Falcón: Peloteros fueron usados para lavar de activos de narcos, según expediente

A través de la compañía Academia de Béisbol Agramonte Torres SRL, el grupo habría asumido la representación de estos jugadores. SANTO DOMINGO.- La presunta red de lavado de activos desarticulada con la Operación Falcón representaba a […]

La red Falcón se destaca como la más poderosa en tráfico drogas y lavado de activos

Santo Domingo, RD.-En el año 2012, la red de narcotráfico y lavado de activos enfrentada por la Operación Falcón movía, semanalmente, 2,500 kilos de cocaína y aumentó sus operaciones en 2017, siendo tan poderosa que […]

Implicados caso Falcón financiaron campañas a legisladores y tenían armas de guerra

Santo Domingo, RD.-La Procuraduría General de la República reveló nuevos nombres que integran la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos conocida como Operación Falcón.  Entre los arrestados está  Rafael Alberto de Jesús, Marisol […]

Arrestan a 15 personas en allanamientos realizados por la DNCD con apoyo de la DEA

SANTO DOMINGO.-Al menos 15 personas fueron detenidas durante operativos antinarcotráfico y lavado de activos realizados simultáneamente en el Distrito Nacional, la región Este del país y la ciudad de Santiago. Una fuente confirmó que en […]

Acusan a Frank Rainieri de lavado de activos y “abuso de confianza” contra el Estado (video)

SANTO DOMINGO. – La Fundación Primero Justicia, representada por su presidente, Miguel Surún Hernández, ha interpuesto este miércoles formal querella ante la fiscalía del Distrito Nacional en contra de Frank Rainieri, presidente de la Corporación […]

Expelotero Octavio Dotel es señalado como lavador de dinero proveniente de negocios de César el Abusador

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público acusó al exjugador de Grandes Ligas Octavio Dotel de lavar dinero mediante las discotecas de César Emilio Peralta (César el Abusador), así como tener bienes obtenidos a través del narcotráfico […]