El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó ayer a dos años de prisión y al pago de una indemnización de 50 millones de pesos a un asesor fiscal y a tres entidades comerciales, acusados […]
Por Andrés Dauhajre hijo Algo extraño estaba sucediendo. Se desconocía si era o no fruto del cambio climático. Empresas con los mismos progenitores o relacionados, por alguna razón, nacían, operaban y fallecían en un período […]
HIGUEY.- La Fiscalía de Higüey admitió la querella contra el gerente financiero y el comisario de los hoteles Vik Arena Blanca y Vik Cayena Beach que operan Bávaro, por abuso de confianza, lavado de activos, defraudación […]
La Fiscalía del Distrito Nacional dejó apresados apresó cinco de los imputados por un fraude al Estado Dominicano mediante evasión fiscal de un monto superior a los 4 mil millones de pesos. Ramón Rafael Tremols […]
El presidente de la AIRD, Celso Juan Marranzini, señaló que es un ejemplo de que la DGII está atacando la evasión y el fraude fiscal en todas sus dimensiones. La Asociación de Industrias de la […]
SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso medidas de coerción a dos empresarios comerciales de la reconocida firma Ego Vanity Store, acusados de defraudación tributaria y lavado de activos en perjuicio del […]
Barcelona (España), 7 dic (EFE).- La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una querella contra la cantante Shakira por un fraude fiscal millonario, al concluir que evadió presuntamente impuestos a la Hacienda española entre los años […]
El veredicto supone una primera victoria el fiscal especial Robert Mueller que continúa investigando a figuras cercanas a Trump Un jurado declaró hoy culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el exjefe de campaña […]
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional investiga a un grupo de empresarios y asesores fiscales que se han dado a la tarea de ejecutar complejos mecanismos de defraudación fiscal en perjuicio del Estado. Así lo […]
AFP La fiscalía de Madrid presentó este martes una denuncia contra el futbolista portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo, al que acusa de aprovecharse de una estructura societaria para defraudar 14,7 millones de euros a […]